APERTURA DE CUENTA EN CAYMÁN

¿Cuáles son los requisitos y documentación para la Apertura de Cuentas en Bancolombia Caymán?

Persona Natural

• Solicitud de Apertura de Cuenta original debidamente diligenciada, incluyendo las tarjetas de firmas.
• Referencia bancaria de cada uno de los titulares de la cuenta y de las personas autorizadas para manejarla (1 carta).
• Si es cliente Bancolombia Colombia, la referencia se pide al Gerente de Cuenta o de Sucursal.
• Referencia comercial de cada uno de los titulares de la cuenta y de las personas autorizadas para manejarla (1 carta).
• Fotocopia del documento de identidad de cada uno de los titulares de la cuenta, cédula de extranjería o pasaporte.
• Carta de información sobre la buena procedencia de los fondos en operaciones con cheques.
• Carta de exoneración al Banco de responsabilidad por recibo de instrucciones para el movimiento de cuenta vía fax (Se encuentra incluida en la Solicitud de Apertura de Cuenta).

Nota: En caso de ser un menor, sólo se requiere el certificado de escolaridad, ya que éste reemplaza las referencias.

Persona jurídica

• Solicitud de Apertura de Cuenta original debidamente diligenciada, incluyendo las tarjetas de firmas y la Resolución General o Carta del representante legal autorizando a los firmantes.
• Referencia Bancaria de la Sociedad (1 carta). Si es cliente Bancolombia Colombia, la referencia se pide al Gerente de Cuenta o de Sucursal.
• Referencia Comercial de la Sociedad (1 carta).
• Fotocopia sencilla de la Escritura de Constitución de la Sociedad.
• Fotocopia de la última declaración de renta.
• Fotocopia de los últimos estados financieros.
• Certificado actualizado de la cámara de comercio.
• Fotocopia del documento de identidad de cada una de las personas autorizadas para manejar la cuenta, cédula de extranjería o pasaporte.
• Carta de información sobre la buena procedencia de los fondos en operaciones con cheques.
• Carta de exoneración al Banco de responsabilidad por recibo de instrucciones para el movimiento de cuenta vía fax (Se encuentra incluida en la Solicitud de Apertura de Cuenta).

FUENTE: http://www.bancolombiapanama.com/panama/serCliente/preFrecuentes/preFrecuentes.asp